İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, 2025 yılı sonunda gelen bir ihbarla başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kendisini sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer’in, yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kilit rol oynadığı tespit edildi.
Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelinin aile bireylerine ait banka hesapları üzerinden aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen para trafiğini yönettiği belirlendi.
Elazığ dahil 8 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında kurulan hiyerarşik yapının, Elazığ başta olmak üzere Ankara, Gaziantep ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
05 Mayıs 2026 sabahı saat 06.15’te düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1.6 milyar TL’lik kirli para trafiği
Yapılan analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinin “ilk kademe hesaplar” üzerinden toplanarak farklı hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferlerle gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle toplamda 1 milyar 600 milyon TL’lik işlem hacmi oluşturulduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap da ele geçirildi.
Elazığ ayağı mercek altında
Soruşturma dosyasında, örgütün finans, hesap temini ve para transferi süreçlerini farklı ekipler üzerinden yönettiği, bazı işlemlerin evden çalışan kişiler aracılığıyla yürütüldüğü bilgileri yer aldı.
Yetkililer, Elazığ ayağının da detaylı şekilde incelendiğini ve kentteki bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği öğrenildi.