Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yasadışı bahiste kullanılmak üzere “SET” olarak tabir edilen üçüncü şahıslara ait kimlik bilgilerini topladıkları, bu kişiler adına banka hesapları açtıkları ve GSM hatları çıkarttıkları belirlendi. Açılan banka hesap kartları ve GSM hatlarının şifreleriyle birlikte yasadışı bahis sitesi sahiplerine gönderildiği, her bir hesap karşılığında maddi menfaat sağlandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, banka hesaplarına bloke konulan şahıslardan tehdit ve şantaj yoluyla elde edilen kazançların yasadışı bahis sitesi sahiplerine iletildiği ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 45 milyon liralık işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
