Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezli operasyonda Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Elazığ, Balıkesir, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları ile kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.
Kod adları dikkat çekti
Soruşturma kapsamında şüphelilerin “sistem evi” olarak kullandıkları adreslerde 24 saat vardiyalı çalıştıkları, para transferlerini anlık olarak deftere kaydettikleri ve kendi aralarında “Pikachu”, “Ronaldo” ve “Escobar” kod adlarını kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak maddi durumu kötü kişilere iş kurma ve para kazanma vaadinde bulunduğu, belirli ücretler karşılığında banka hesaplarını kiraladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis para trafiğinde kullandığı tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
